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数字货币交易所OTC风波

作者:黄金城网站-黄金城手机版网址-黄金城官方网址      发布时间:2020-07-05 12:35:10

  2013年是个疯狂的大牛市时代,因为就在13年中国比特币交易开始进入黄金时代,中国垄断了全球90%以上的比特币交易,说到这个就不得不提起一个传奇MtGox,它一度占据了全球比特币交易量的80%,但它却在短时间内就宣布破产处理,因为14年时它突然不翼而飞了85万个比特币,巨大的债务令MtGox无力承担,最终破产。

  而今,数字货币上,被称四大交易所为首的“火币”,也传出了USDT交易区出现罕见的“买币被冻”、“反向冻结”的危机,因此导致大量商家与矿工,用户银行账户被冻结,据相关人士反映数千人银行卡遭资金冻结,非常惨烈,导致币圈人心惶惶。而且,今年3月一篇《火币为啥频繁冻卡?真相大白》的文章揭露,商家表示火币风控完全失控,更慎者火币涉及HEI客洗钱,可见火币OTC安全有待加强。。

  无独有偶,此次冻卡潮OKEx也被波及,其网站也出现了大量冻卡事件。于是,OKEx OTC交易风控很快新增了13组的智能风控策略,24h实时监控,开启亚秒级响应速度,配合大数据决策引擎、人脸识别系统、人工智能模型,覆盖100%法币订单,同时对OTC商家的权益也进行了全方位的保护。

  而就在此前不久,币安网站被HEI客攻击,导致大量用户账号与密码被盗取并被黑了钱包,此中用户们产生的损失巨大,传言已达四千万以上。

  通常来说,类似火币、币安,OKEx、中币这样的大型交易平台,都有着严格的KYC认证体系。但奈何犯罪分子多的是套路来购买大量“四件套”注册账户,完善KYC认证形成洗钱,令平台防不胜防最终受其所害。

  在其它交易所努力想办法加强注册KYC认证风控之时,四大交易所之一的中币(ZB)已经默默开启“扫黑”行动,它不止对涉及从事洗钱或恐怖融资活动的用户账号或商家账号进行坚决查封,甚至在发现核实后直接冻结嫌疑账户,不予解冻!并不遗余力地升级增加了触发风控规则的账户,需多维度人脸活体检测,APP也即将上线一键举报功能,商家权益保护以及提币策略,其中80%的用户资金是通过离线储存放在冷钱包的,彻底杜绝了被黑的风险,最大限度的保障用户安全。

  说到这,不得不提起中币(ZB)的来历,中币这个名字你不熟悉甚至没听说过,那么提起它原名,应该会如雷贯耳。ZB原名CHBTC,它甚至是四大交易所中最早成立的一家,于2013年6月成立,中文名辨识度极高,便是大名鼎鼎的中国比特币网,其英文名便是CHBTC,属于顶级域名,就在前几天,中币迎来七周年庆典。想当年,CHBTC只用了短短三年时间,就被CCN盖章为“中国最大的交易所之一”,用了四年就被头

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